法广 |中国大陆90后女子香港洗钱百亿弃保潜逃引发疑云

今天（3月19日）下午，被告赵丹娜的一名担保人在香港荃湾法院应讯，这位神秘女子的背景在中国大陆政坛新陈代谢反腐“打老虎”的背景下引发各方猜测。

据2月20日的 香港《明报》报道，农历正月未过，香港特区政府库房收到“大利市”。一名女子涉在港利用8个户口清洗约100亿元(港元，下同)黑钱，还押半年后获准支付3000万元现金保释外出，但她自此弃保潜逃，没有现身聆讯，裁判官遂下令充公保释金，并向她发出拘捕令，又要求为女被告提供人事担保者出庭聆讯解释。

根据“财新网”的报道，神秘女子名叫赵丹娜，现年22岁。控方指，赵丹娜在2012年12月6日至2012年12月21日期间，透过中国银行香港户口清洗800万港元黑钱。此前，案件在香港荃湾裁判法院再提讯时，控方进一步披露，被告以八个户口洗钱100亿港元，索取法律意见后会将控罪增加至八项，案件将于高等法院审讯，暂时被告没有任何在港资产被冻结。

控方指出，被告赵丹娜2013年6月起被关押，2013年12月以3000万港元现金，以及两名担保人各提出100万港元现金及400万港元人事担保而获得保释，但被告须遵守不准离港及每天到警署报到等条件。

今年1月7日起，赵丹娜自再没有到警署报到弃保潜逃，其3000万港元保释金已被充公。

香港司法机构回应查询时表示，没有统计单一案件充公保释金的最高纪录，本案件涉及巨额黑钱，保释金之高亦不常见。保释金额除反映控罪严重性外，也反映法庭担心涉案被告弃保潜逃的风险，以及其财政状况。检索过往报道，香港保释金最高的为已故华懋主席龚如心，当年她涉嫌伪造亡夫遗嘱被刑事起诉，法庭定出5500万港元现金保释。之后被控伪造龚如心遗嘱的陈振聪的保释条件，则是2000万港元现金加2000万港元人身担保。

事后，香港警方查问两名担保人，无法得知赵丹娜去向。裁判官此后下令两名担保人须于今天（3月19日）到庭，以决定是否充公他们的担保金。

根据财新网的报道，一名提供500万港元担保的男子赵端成（音译），早前请求延期到庭，并获法官批准。据接近案件人士透露，赵端成为赵丹娜的叔叔，从事体育用品生意，在内地广东省设有厂房。

今天到庭的担保人为萧炎坤。此人今年68岁，在香港小有名气，曾任博爱医院的主席，做过房地产等生意。不过，似乎萧炎坤对赵丹娜所知也不多。

庭审后，萧炎坤向财新传媒记者表示，他与赵丹娜的“老公”张永安（音译）熟识，因此认识赵丹娜。同时他与赵端成也是好友。“当时是张永安找到我，为赵丹娜担保。”萧炎坤介绍，张永安现年约26岁，居于深圳，做贸易生意，赵丹娜只是家庭主妇。“赵丹娜当时被扣押，被指涉及洗钱，他老公也感到诧异，大呼冤枉。所以才请我帮忙担保。”

据萧炎坤回忆，最后一次见到赵丹娜，是赵被保释后，为感谢萧炎坤帮忙保释，赵与老公及父亲一起与萧吃饭。不过萧炎坤表示已记不清吃饭的具体时间，他只是指出，赵的父亲是潮州人，从事房地产开发。

记者通过香港公司注册处查询，赵丹娜实际早于2010年就在香港注册有公司，一家名为丹飞国际（香港）有限公司，另一家则为宝艺有限公司，不过一家已经宣告解散，另一家几近停业。据警方指，赵丹娜是利用壳公司在香港银行开户从事洗钱的行为。

此起案件备受瞩目，被告年仅22岁，却涉嫌洗钱100亿港元之巨，有海外政治传闻网站称，此女或与最近被调查的一位军中大佬有关。萧炎坤在庭后也对记者说，“这个年轻女孩不知是不是被人操控？”

据上述传闻称，2013年，这位将军妻子特派一嫡系亲属，21岁的赵姓女子，以无业人员身份持双程证赴港，代表家族处理在港多家银行中的100亿港元。赵姓女子被香港金融监管机构发现后，移送司法部门在押半年候审。据说，帮助赵姓女子偷渡回大陆的是总政某部广州局以及广州军区某部等，趁着夜幕用“黄牛”快艇，利用香港海警监管的漏洞，将赵姓女子弃保偷渡回大陆雪藏。

不过，也有分析认为，赵姓女子可能从事的是地下钱庄行业，从事地下外汇结算、信贷、汇兑、融资结算等，“这些公司在香港，迪拜，新加坡，欧洲和美国都会设点，一赚外汇汇率差价，二来偷逃税款”，所谓洗钱百亿可能是累计而来。